Росфинмониторинг вакансии Москва
-
Специалист по соблюдению Правил внутреннего контроля
- от 110 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: Разработка правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, своевременное внесение ...
- Условия: Оформление по ТК РФ, доплата к отпуску, годовой
- Требования: Знать законодательство в сфере ПОД/ФТ Соответствовать квалификационным требованиям, ...
- График работы: понедельник-четверг 09.00-18.00, пятница 09.00-17.00, выходные - суббота, воскресенье; ...
Атомгарант, НПФМосква -
Работа в ТелеграмTGWork
- от 1000
- Удаленная работа
- Из дома
- Без опыта
- Только удаленные вакансии в Телеграм. Новые предложения каждый день.
t.meМоскваНайдена сегодняЗаместитель руководителя службы финансового мониторинга
- 180 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Мы - специализированная РНКО (Расчетная Небанковская Кредитная Организация). Мы обеспечиваем надежную расчетную инфраструктуру и оказываем услуги по переводу денежных средств для корпоративных клиентов. Мы активно растем и сейчас ищем в команду Заместителя руководителя службы финансового мониторинга. ...
РНКО Lazarus FinanceМоскваВедущий специалист платежной группы казначейского отдела
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: Формирование рублевых и валютных платежей в системе учета на базе SAP, проверка наличия лимитов в бюджете движения
- Условия: Работа в офисе в Москве - График работы 5 (2) - Гарантии и компенсации в соответствии
- Требования: Высшее образование: экономическое. Опыт работы в финансово-экономических службах средних и крупных компаний не
РоснефтефлотМоскваГлавный специалист в службу финансового мониторинга
- от 200 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: мониторинг операций в целях выявления операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными
- Требования: Наличие высшего образования и опыта работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее шести месяцев,
МоскваЮрист
- до 300 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: более 6 лет
- О компании ТМГТ строит институциональную B2B-платформу для российского рынка цифровых финансовых активов (ЦФА). Аналог Fireblocks для регулируемых финансовых институтов: банков, брокеров, эмитентов, операторов ИС. Сейчас pre-licensing фаза — подаём в Банк России на статусы оператора информационной системы ...
ТМГТМоскваГлавный специалист Службы Финансового мониторинга ("сомнительные" операций, Фродэкс)
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: осуществление ежедневного мониторинга операций Клиентов Головного офиса Банка, направленного на выявление
- Условия: Офис - м. Спортивная, ул. Усачева, д.24. Оформление по ТК РФ. График работы 5/2: пн - чт с 9:00 до 18:00,
- Требования: Высшее образование. Опыт работы в кредитной организации в сфере ПОД/ФТ (выявление операций, обладающих
Банк НОВИКОММоскваЭксперт службы комплаенс контроля и финансового мониторинга (Банк)
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: Выявление, сбор и обработка сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю Формирование и отправка
- Условия: Работа в офисе Банка в центре Москвы (от метро 30 сек.) Уровень оплаты обсуждается по итогам собеседований
- Требования: Опыт работы в кредитных организациях в структуре финансового мониторинга от 1 год Практический опыт работы
Коммерческий Международный Профильный Банк (Акционерное общество)МоскваНачальник отдела финансового анализа операций и сделок
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: Выявление подозрительных операций клиентов (ФЛ, ИП, ЮЛ) - онлайн-контроль, послед. контроль. Работа
- Условия: Достойный доход: оклад + ежеквартальная премия; График 5/2 с 9.00 до 18.00, пятница сокращенная до 16.45;
- Требования: Высшее образование Опыт работы в сфере ПОД/ФТ (банки) не менее одного года. АБС - желательно ЦФТ Уверенный
ТРАНСКАПИТАЛБАНКМоскваПроектный менеджер/тестировщик финансового мониторинга ПОД/ФТ
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: Формализация и написание бизнес-требований (требований к целевому результату) к ИТ-системам предъявляемых со стороны Службы финансового мониторинга (ПОД/ФТ).
- Требования: Высшее экономическое/финансовое/юридическое образование, либо опыт работы не менее 3 лет по указанному направлению. Знание нормативной базы и требований
ФОРА-БАНК, АКБМоскваChief financial officer (CFO)
- до 300 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: более 6 лет
- ЗАЧЕМ НУЖНА РОЛЬ CFO формирует финансовую функцию ТМГТ с нуля и ведёт её до публичного статуса. Это не «учётный CFO» и не «контроллер». Это co-architect компании на C-level, наравне с CEO, CTO, CLO. CFO отвечает за три параллельных трека одновременно: — Регуляторный финансовый трек: НГР Банка России, ...
ТМГТМоскваГлавный бухгалтер
- от 180 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: Ведение учета нескольких юридических лиц: Обеспечение корректного бухгалтерского и налогового учета для
- Условия: Рабочий график: 5/2, с 09:00 до 18:00. Официальное трудоустройство согласно ТК РФ. Конкурентная заработная
- Требования: Высшее профильное образование (бухгалтерский учет, экономика, финансы). Глубокое знание 1С: Бухгалтерия
Ломбард888МоскваГлавный специалист по контрольно-аналитической работе Службы финансового мониторинга
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: осуществление ежедневного мониторинга операций клиентов, выявление операций, подлежащих обязательному
- Условия: комфортный офис устойчивого Банка в ЦАО; ДМС после испытательного срока; оплата труда: оклад + квартальные
- Требования: - высшее образование (экономическое или юридическое); - опыт работы в подразделении по ПОД/ФТ в кредитных
МоскваГлавный экономист в управление контроля клиентских операций (Департамент комплаенс-контроля)
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Чем предстоит заниматься: Анализ операций и сделок всех типов клиентов – Юр. Лица, ИП, Физ.лица на предмет сомнительности/подозрительности в рамках исполнения требований 115-ФЗ . Акцент на анализ операций Физ.лиц и связанных с ними ИП либо Юр.лиц, где они выступают как ЕИО/Бенефициарные владельцы. ...
Альфа-БанкМоскваРуководитель антифрод направления
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: -Управление действующей командой антифрод (antifraud). Построение структуры, постановка задач, управление
- Условия: - Стабильная конкурентная заработная плата; - Профессиональный рост и участие в интересных проектах;
- Требования: -Опыт 5+ лет в антифрод в финансовом секторе (банк, финтех, платёжные системы, крипто);-Опыт руководства
Представительство Общества с ограниченной ответственностью Кошелек Алтын по Республике Абхазия город КазаньМоскваДиректор по направлению ПОД/ФТ
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Системообразующий российский банк, один из лидеров международного рынка финансовых услуг. Банк представлен подразделениями Головной организации в Москве и Санкт-Петербурге, разветвленной сетью банковских отделений по всей территории России. В поисках Директора (служба мониторинга операций финансовых ...
ГЕТ ЭКСПЕРТС РЕКРУТМЕНТМоскваГенеральный директор УК ЗПИФ
- от 400 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Разработка и реализация стратегии управления и развитияОбязанности Разработка внутренней документации, инструкций, регламентов, правил, регулирующих деятельность управляющей компании Разработка и утверждение бизнес-плана и бюджета УК Подготовка и согласование ПДУ ЗПИФ для квалифицированных инвесторов ...
Карасева Ольга ВладимировнаМоскваПроспект МираБизнес-аналитик СФМ ПОД/ФТ (Проект "Цифровой рубль")
- Полная занятость
- Опыт: более 6 лет
- Обязанности: Контроль и осуществление выявления операций, подлежащих обязательному контролю, в соответствии с Правилами внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ на основе информации, предоставляемой подразделениями, осуществляющими операции (сделки) по поручениям клиентов, а также информации, получаемой работниками
ФОРА-БАНК, АКБМоскваРуководитель направления ПОДФТ (Цифровой рубль)
- Полная занятость
- Опыт: более 6 лет
- Обязанности: постановка бизнес требований и участие в подготовке функциональных требований для реализации Политики
- Условия: получение уникального опыта в мегарегуляторе; возможность профессионального и карьерного развития; привлекательная
- Требования: высшее образование по специальности «экономика и управление» и/или «юриспруденция»; знание федеральных
Центральный банк Российской Федерации (Банк России)МоскваЗаместитель Главного бухгалтера по отчетности в федеральную сеть
- от 150 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- О компании:ЛИГА — лидер рынка массовых финансовых услуг. Более 120 отделений в 40+ городах России. Стабильность, надежность и карьерный рост в профессиональной команде с 2009 года. Основные задачи: Подготовка и сдача отчетности в ИФНС совместно с Главным бухгалтером (НДС, УСН, прибыль) – обособленные ...
ЛИГАМоскваЮрист
- от 150 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Требования: Юридическое образование. Знание ГК РФ, законов о регистрации недвижимости. Опыт работы в Агентстве недвижимости в аналогичной должности обязателен от 2х лет. Уверенное знание гражданского, семейного и жилищного законодательства РФ. Внимательность к деталям, системное мышление, умение выстраивать цепочку
Агентство Недвижимости ИнфинитиМоскваrteter
Найдено вакансий: 73